Открытое акционерное общество "Удмуртнефтьa>ng>". Решения совета директоров (наблюдательного совета) СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента" 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Удмуртнефтьa>ng>" 2.Содержание сообщения Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "Удмуртнефть":a>pan> 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: по всем вопросам повестки дня в заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г.: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Удмуртнефть" в форме собрания (совместного присутствия) 20 декабря 2012 г.; 1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Удмуртнефть", 14 ноября 2012 года (конец операционного дня); 1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) О выплате дивидендов по итогам деятельности ОАО "Удмуртнефть" за 9 месяцев 2012 года. 2) О составе Ревизионной комиссии ОАО "Удмуртнефть".a>pan> 1.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Удмуртнефть" о</span> проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Удмуртнефть"a>an> опубликовать в газете "Нефтяник Удмуртии" не позднее 29 ноября 2012 года; 1.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2) Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты. 3) Сведения о кандидате в Ревизионную комиссию Общества. 4) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата, выдвинутого для избрания в Ревизионную комиссию Общества. 5) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 1.6. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО "НК "Роснефть", комн.214 (зал заседаний). 2.2.2. По вопросу повестки дня: О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г. по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Удмуртнефть"a>rong> 20.12.2012 года принять следующие решения: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности ОАО "Удмуртнефть" за 9 месяцев 2012 года в размере 1 440,25 руб./акц. 2) Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера, либо определенного им лица. 3) Выплатить дивиденды не позднее 18 февраля 2013 года. 2.2.3. По вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Удмуртнефть"a>an> 20.12.2012г. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г. (Приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров №6 от 16.11.12г.). 2.2.4. По вопросу повестки дня: Об утверждении текста Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012 г. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Удмуртнефть" 20.12.2012г. (Приложение 2 к протоколу заседания Совета директоров №6 от 16.11.12г.). 2.2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2012 года. 2.2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2012 года, №6. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.